CWIG Desak Penyidik Krimum Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus BAT Bank

Jakarta, otoritas.co.id — Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) mendesak penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk segera mempercepat proses penyidikan dan, apabila berdasarkan alat bukti telah terpenuhi unsur pidana, segera menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penipuan, penggelapan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan BAT Bank.

Ketua Umum CWIG, Henry Hosang, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Jika alat bukti dan hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan hukum, kami mendesak penyidik tidak menunda penetapan tersangka. Siapa pun yang berdasarkan alat bukti diduga terlibat harus segera diperiksa dan diproses sesuai hukum,” tegas Henry.

CWIG juga meminta penyidik segera memeriksa saksi-saksi yang dinilai mengetahui rangkaian transaksi, aliran dana, serta kepemilikan dan perpindahan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dugaan Keterlibatan Istri CEO dan Aset

CWIG turut meminta penyidik mendalami informasi mengenai dugaan keterlibatan istri CEO BAT Bank, termasuk apabila terdapat bukti atau informasi mengenai penguasaan, pemindahan, atau penjualan aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Menurut CWIG, pemeriksaan terhadap pihak yang diduga mengetahui, menguasai, memindahkan, atau menjual aset yang berkaitan dengan perkara merupakan bagian penting untuk mengungkap secara utuh aliran dana dan keberadaan aset.

“Kalau memang ada transaksi penjualan atau pemindahan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan, kami meminta penyidik segera mendalami. Apakah transaksi tersebut merupakan transaksi biasa atau justru berkaitan dengan upaya menghilangkan, menyembunyikan, atau mengalihkan aset. Biarkan penyidik membuktikannya berdasarkan alat bukti,” ujar Henry.

CWIG menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan dugaan yang perlu diverifikasi dan dibuktikan oleh penyidik, bukan kesimpulan bahwa pihak yang disebut telah melakukan tindak pidana.

CEO BAT Bank Diminta Segera Diproses Sesuai Alat Bukti

CWIG juga mendesak penyidik untuk segera menentukan status hukum CEO BAT Bank berdasarkan hasil penyidikan.

“Apabila alat bukti telah cukup dan unsur pidananya terpenuhi, kami meminta CEO BAT Bank segera ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan apabila memang memenuhi alasan serta persyaratan penahanan menurut hukum,” tegas Henry.

CWIG juga meminta agar siapa pun yang berdasarkan alat bukti terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan, hubungan keluarga, ataupun posisi, diproses sesuai ketentuan hukum.

“Jangan ada tebang pilih. Tetapi kami juga tidak meminta seseorang diproses hanya karena namanya disebut. Semua harus berdasarkan alat bukti. Kalau terbukti terlibat, proses hukum. Kalau belum terbukti, lakukan pemeriksaan dan pendalaman secara profesional,” lanjutnya.

CWIG Siap Serahkan Data dan Dokumen Tambahan

Untuk membantu percepatan penyidikan, CWIG menyatakan siap menyerahkan dokumen dan informasi tambahan yang dimiliki apabila dibutuhkan penyidik.

“Jika penyidik membutuhkan dokumen tambahan mengenai dugaan transaksi, aliran dana, kepemilikan aset, maupun informasi mengenai lokasi aset yang diduga berkaitan dengan perkara ini, CWIG siap menyerahkannya kepada penyidik untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” kata Henry.

Menurut CWIG, informasi mengenai transaksi dan aset tersebut penting untuk membantu penyidik mengungkap ke mana dana mengalir, siapa yang menerima manfaat, serta di mana aset yang diduga berasal dari tindak pidana berada.

CWIG berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pendalaman penyidik dan tidak berhenti pada pemeriksaan formal semata.

“Yang kami minta sederhana: ungkap perkara ini secara tuntas. Periksa seluruh saksi yang relevan, telusuri aliran dana, telusuri aset, periksa pihak-pihak yang memiliki informasi, dan apabila alat bukti telah memenuhi syarat, tetapkan tersangka serta lakukan tindakan hukum sesuai ketentuan,” pungkas Henry.

CWIG menegaskan akan terus mengawal proses hukum perkara ini dan siap memberikan data maupun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada aparat penegak hukum untuk membantu pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh. (**)